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据分析，中国内地每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币。一些经济学家估计，这一数字可能更为惊人。不管是转移非法所得，还是逃避管制，地下“洗钱”正在严重侵蚀着中国的经济基础。中国政府坚决向“黑钱”说不！2002年4月26日，中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议，探讨在国际背景下，如何应对日渐猖獗的洗钱活动。7月5日，央行宣布成立了支持交易监测处和反洗钱工作处，并成立了反洗钱工作领导小组，这标志着中国正式拉开了反洗钱大战帷幕。
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“洗钱”核心秘密遭披露
中国银行一位专业人士介绍，“典型的洗钱交易有3个过程：入账———通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构；分账———通过多层次复杂的转账交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；融合———以一项显然合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。［详情请进］
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地下“洗钱”挑战中国经济 每年至少高达二千亿
据有关人士分析，中国内地每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币。这个数字表明什么含义呢？以中国2001年统计数据为例，如果这些黑钱用来弥补3098亿元的2002年的国家预算赤字，赤字水平将减少64％。[详情请进] | |
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