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洗钱罪的法律构成

慎防贪官利用豪赌洗钱

披露形形色色的洗钱手段

首个外国人地下钱庄被破

三部门联合打击地下钱庄

《反洗钱法》已进入立法程序有望年中出台

　　中国人民银行副行长李若谷昨日（十六日）在香港出席一个打击洗黑钱国际议时透露，中国《反洗钱法》已进入立法程序，今年年中六月间有望出台，中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。

中国反洗钱如何运作？细致剖析体系各环节

　　由于太多工作要一一落实，开张半年至今没有时间挂牌。从事金融监管工作已有20年时间的李莲是该部门的领军人物，她对开始着手的这项工作充满了信心。作为央行反洗钱令的起草人之一，她告诉记者，有关部门很早便开始了反洗钱行动。

- 立法动态 -

·	中国《反洗钱法》已进入立法程序有望年中出台 03-24 11:12
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·	巨额洗钱惊现海南我国反洗钱立法亟需完善 03-31 10:10
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·	地下钱庄危害严重《反洗钱法》已进入立法程序 03-24 10:35
·	我国反洗钱法抓紧起草 8个月捣毁155个地下钱庄 03-24 10:35

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·	山东金权在地下钱庄案 03-24 11:08
·	新疆“8.19”非法买卖外汇案 03-24 11:08
·	海南“3.12”李奎德地下钱庄案 03-24 11:08
·	首个外国人经营地下钱庄案侦破 03-31 10:07
·	浙江查处一起洗钱案澳门掮客被罚五百万人民币 03-24 10:38
·	三部门联合打击地下钱庄腐败官员洗钱超五百亿 04-04 14:11

- 背景资料 -

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·	洗钱罪的法律构成 03-24 10:40
·	披露国内形形色色的洗钱手段 03-24 10:40
·	中国反洗钱如何运作？细致剖析体系各环节 03-24 10:46
·	地下私人银行揭秘巨额财富无声无息地飘走 03-24 10:43
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- 相关评论 -

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