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国企监管漏洞触目惊心 5000万巨资被骗难收回
2005-10-31 11:23:29 经济参考报  林玉 尹天玺
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  南方网讯 近日,记者接到山西太原煤气化集团公司反映:该公司一笔总额为5000万元的巨额资金,被一个“骗子”以高额回报为诱饵,以委托理财的名义骗走。如今,不但这笔巨款分文没有追回,而且涉案的多名当事人仅有一人受到法律惩处,且是轻微处罚。就此,记者赴山西太原进行了调查采访,结果发现了这起巨额资金流失案背后掩盖的是触目惊心的国有企业监管漏洞。

  太原煤气化:5000万资金“被骗”

  据太原煤气化集团公司总会计师韩建军介绍,2000年7月的一天,他被叫到了公司董事长麻禄斗的办公室。

  办公室里,有三个人;桌子上,有一份合同。

  三个人中,一个是集团公司董事长麻禄斗,另两个据麻禄斗介绍,一位是北京天外天实业开发总公司总经理王岩;另一位,是中国华阳金融租赁有限责任公司负责人。

  一份合同,是《委托理财协议》。这份麻禄斗和其他两位已经签署好的协议规定:太原煤气化方面委托华阳公司进行证券投资或者项目投资,期限为一年,年收益率为18%,理财资金总额为1亿元。天外天公司作为担保方,将在华阳公司到期不能履行合同时,承担连带责任。

  据韩建军向记者反映,麻禄斗对他说,煤气化(000968)公司上市后,为了创造更大的资金效益,决定委托华阳公司理财,“协议已签,你执行吧”。

  此后,韩建军按照合同规定内容,向华阳公司支付了5000万元。然而,此后不到一周,就传来了华阳公司因违规操作,已经被中国人民银行吊销执照的消息。此时,王岩再次出现了。他告诉太原煤气化方面,他有能力将已经汇入华阳的5000万元划出,并愿意继续“理财”。此后,太原煤气化集团与王岩签署了新的委托理财合同。合同规定:天外天继续实施原理财方案,并全部承担前一阶段理财费用;委托理财的资金为5000万元,期限一年,年收益率为18%。每季度向太原煤气化集团支付收益款225万元。合同还规定:为了保证资金安全,天外天公司应该将此资金汇到双方共同出资在北京组建的“神州威达信息技术有限公司”账户。

  合同签署后不久,太原煤气化收到了天外天公司汇来的理财收益款225万元。然而,此后,天外天就再也没有按照合同规定向太原煤气化支付任何收益款。

  太原煤气化集团是由中国中煤能源公司与山西省共同出资组建的国有企业,其中中煤集团公司是控股股东,负责太原煤气化集团的经营业务管理;然而,由于种种原因,公司法人治理结构还不够完善。

  不久,中煤集团发现了太原煤气化账目中,5000万元巨额款项“去向可疑”,发现了这起“委托理财事件”。中煤方面即刻要求太原煤气化尽快收回理财款。

  此后,太原煤气化开始了漫长的要账之路,而王岩与太原煤气化玩起了猫和老鼠的游戏。韩建军讲,他本人亲自到北京找王岩催款,起码7、8次。据太原煤气化法律顾问部主任张向荣讲,他本人为此事到北京起码3、40次。他们反映,每次找到王岩或者其指定的谈判者,王都信誓旦旦表示要还款。然而,他的种种表态,却一次也没有兑现过。太原煤气化连一分钱也没有要回。

  此时,太原煤气化方面才感到:遇到骗子了。

  2003年5月,麻禄斗退休,王良彦接任太原煤气化董事长,他上任后,千方百计收回这笔5000万的国有资产。然而,虽然太原煤气化采取了包括法律手段在内的种种办法催还这笔款项,可是据调查,目前天外天公司的主要资产早就被北京法院查封;而且天外天现任法人代表表示根本不知道这笔委托理财资金,应该继续找王岩要钱。可是,太原煤气化方面多方寻找王岩,至今没有结果。记者尝试以多种办法联系王岩,都没有成功。

  一起荒唐的“理财”事件

  在采访中记者发现,这是一起“离奇”的“理财”事件,存在着众多疑点。

  疑点一:在太原煤气化与华阳公司签订协议的时候,华阳公司已经处于被清算状态。在这种情况下,在天外天公司的担保之下,太原煤气化还是与华阳签订了委托理财协议。

  疑点二:太原煤气化与华阳的协议签署后,天外天公司就得到了华阳要被吊销执照的消息;此时,天外天作为担保方,采取的行动不是迅速将此消息告知太原煤气化,而是继续“听任”太原煤气化将5000万元汇入华阳公司,并“胁迫”华阳与天外天签署了转让委托理财的协议。

  疑点三:太原煤气化与华阳签署的委托理财金额是一亿元,如果太原煤气化不知道华阳被清算,为何不履行合同,支付一亿元,而是只支付了5000万元就停止付款。对此,太原煤气化总会计师解释说这是当时的董事长麻禄斗的意思,原因现在已经不得而知了。

  疑点四:后经查证,在太原煤气化与天外天签署新的委托理财协议的时候,北京天外天公司的资产就已经被北京司法机构查封,包括向太原煤气化提供担保的资产。在此种情况下,新的协议仍然签署。

  疑点五:在太原煤气化与天外天签署协议以后,天外天公司进行了何种投资、取得了何种收益、财务报表在哪里,太原煤气化方面一无所知;其根据协议派出的财务人员,根本就被排除在了企业管理之外。

  疑点六:据太原煤气化和太原警方后来调查,天外天获得这笔5000万元巨款后,不是进行正常的投资和理财活动,而是通过多次转账,将其转到了多个公司和自然人手中,其中有的账户和公司,根本就是为了这笔资金而设立的,在接收和转出这笔资金后,相应的账户就被注销了。

  就上述疑点,中煤集团法律顾问在接受经济参考报记者采访时说,此案案情表明,从一方面看,王岩以欺瞒和诱惑手段,主观上存在着骗取国有资产的故意,客观上实施了分阶段采取不同形式骗取国有资产的行为,已经构成了合同欺诈罪。因此,太原煤气化公司向公安机关报案,是维护国有资产不流失的正当行为。从另一方面看,太原煤气化违反企业有关规定,在未对委托理财方的资信做必要调查,就与其签订委托理财协议,暴露出了企业管理过程中的漏洞。

  仅一人受到法律轻微处罚

  据了解,2004年3月,太原煤气化以合同诈骗罪向太原市公安局报案,要求追究王岩的刑事责任。同年6月,王岩被太原警方抓获,并将案件移交太原市中级人民检察院,要求以虚假注册罪和合同诈骗罪,要求对王岩提起公诉。

  然而,案件移交检察机关后,太原市中级人民检察院认为,此案诈骗罪证据不足,不能提起公诉。因而只是以虚假注册罪,将王岩起诉到了太原市万柏林区人民法院。2005年7月5日,万柏林区人民法院判决:王岩犯有虚假注册罪,判有期徒刑一年两个月,缓刑一年六个月,罚款10万元。

  对于这个判决结果,太原市警方表示了极大的不理解。负责侦办此案的太原市公安局经济侦察支队三大队负责人在接受经济参考记者采访时说,这个案件涉及5000万元国有资产流失问题,太原市公安局领导对此十分重视。以合同诈骗和虚假注册两个罪起诉,不止是办案人员的意见,而且通过了局内相关机构的审查,并得到了局领导的认同。合同诈骗罪成立,是公安机关经过周密侦察和慎重研究得出的意见。在警方将此案移交检方以后,检方曾两次要求补充证据,警方也按照要求补充了证据。此后,检方在没有任何通知的情况下,仅以虚假注册罪,对王岩提起公诉。一直到法院判决以后,公安机关才从社会渠道获知王岩已经被释放。

  “我们连个辩解的机会都没有,这是最让我们心痛的地方。”这位负责人说,“直到现在,我们还是认为这个案子我们办的是扎实的,检方应该向我们说明只认定小罪、不认定大罪的理由”。

  那么,为何检方不认同警方认定的王岩犯有合同诈骗罪嫌疑呢?记者就此采访了负责办理此案的太原市中级人民检察院起诉二庭韩少峰处长和办案人员胡建民。韩少峰介绍说,此案检方最后作出的合同诈骗罪证据不足的结论,是经过院检务会议讨论得出的结论。检方认为,在双方合同签署以后,天外天公司部分地履行了合同;而且也一直在积极筹措还款事宜,并且曾经提出以实物资产抵还太原煤气化的5000万元。这说明王岩在主客观上,都没有以非法占有太原煤气化公司财产为目的。

  然而,当记者请求检查人员详细说明如何看待警方提出的一系列证据的时候,韩少峰以“不方便提供”为由,委婉拒绝了记者的请求。不过,在采访过程中胡建民也承认,王岩自始至终也没有提供天外天的账目。胡建民表示,“其实定什么罪并不重要,重要的是他们有没有能力还款;如果他没有能力还钱,定性为诈骗,又有什么用呢?”

  就检方提到了王岩曾经打算以资产来归还5000万元这个情节,太原煤气化法律部主任张向荣进行了说明。他说,王岩确实曾经表示可以将其在吉林的一个酒厂、一个木版厂抵价,归还太原煤气化的5000万元。为此,太原煤气化公司专门组成了工作小组,并聘请了专业的山西天元财务顾问公司的专业人员,一同到吉林考察了这两个企业。根据考察结果,天元公司出具了具有法律效力的评估文件。这份文件清楚地指出,王岩所指的酒厂已经停产,且无土地证、无房产证,就连商标的归属权也没有取得。而木版厂则由于企业没有提供详细的财务报表,评估人员既无从了解其负债情况和实物资产的价值,也无法了解这些资产是否是该企业的资产;其土地使用权、房产使用权的情况,也不很清楚;另外,公司还有400多名职工安置问题没有解决。

  根据这份报告,太原煤气化不同意王岩的以这两个企业资产抵债的要求,而是要求王岩将这两个企业变现以后,以现金形式归还债款。可是直到现在,王岩也没有能够将这两份财产变现。这说明所谓“用资产还债”,纯粹是一个骗局。

  5000万难追回,麻禄斗难脱干系

  在采访过程中,记者发现,在这笔5000万元巨款流失过程中,太原煤气化公司原总经理麻禄斗,扮演了十分重要的角色。5000万元难以追回,和他有着直接关系。

  据了解,麻禄斗在山西是一个呼风唤雨、炙手可热的人。他曾任大同矿务局同家梁矿党支部书记、太原煤炭气化总公司公安处副政委、人事处处长、总经理等职,现已退休,为山西省政协委员。

  据反映,所谓“委托理财”事件,本身就是麻禄斗一人导演并直接参与演出的闹剧。多种证据表明,他与华阳公司、天外天公司签订委托理财协议,没有和公司领导班子成员正式交换过意见,是他直接指示公司财务人员办理的。这是这笔5000万元被划拨出去的根源。

  其次,所谓“神州威达信息技术有限公司”,名义上是太原煤气化公司与天外天共同出自组建,太原煤气化公司还派专人参与企业经营的企业;可实际上,所派人员从来没有参与神州威达公司的实质经营。据韩建军反映,他多次要求派往神州威达的人员了解该公司财务情况,均被王岩拒绝;韩要求该同志将此情况向麻禄斗汇报,该同志在汇报后却“哭着对我说,麻总狠狠地批评了我,说(神州威达)是公司定了的事,不要我管的太多。”这位同志对太原煤气化公司5000万元是否真的划入神州威达公司账户,以及神州威达公司其他经营情况,一概不知。因此,太原煤气化方面派往神州威达公司的人员,早在2001年7月就撤出。

  另外,韩建军还向记者反映,就王岩“诈骗”一事,太原煤气化公司曾经向北京市公安局报案,在此过程中,麻禄斗曾到京接受北京警方的询问。麻禄斗在接受询问时对北京警方表示,认定诈骗、到公安局报案,是中煤集团的要求,太原煤气化公司不认为是诈骗。此后不久,公司就收到了北京市公安局“不予立案通知”。

  太原煤气化方面反映,由于麻禄斗不支持公司财务人员参与神州威达公司经营和监管,神州威达公司可谓漏洞百出。

  其一,神州威达注册资金1100万元,就是太原煤气化公司5000万元委托理财款中的一部分,也就是说,天外天公司没有打入一分钱的注册资金,获得了公司51%的股权;而太原煤气化公司打入了全部100%注册资金,却只得到了40%的股权。更加荒唐的是,实际上太原煤气化公司已经为成立神州威达公司,取得40%的股权,另外向神州威达汇出了265万元注册资金。

  其二,麻禄斗对公司称,神州威达公司是太原煤气化和天外天共同成立的企业,只有两个股东,可后来据工商部门提供的资料,神州威达公司还有五名自然人股东。这五人的注册资金,全部由太原煤气化公司5000万元中支付;其中的一个人,就是麻禄斗的女婿,占有5%的股份。

  其三,中煤法律部负责人还向记者反映,在发现公司5000万资金难以收回时,太原煤气化通过其控股的企业,未经任何人批准,将其400万元的股份作价200万元卖给了沈阳一家公司。所谓“出售股份”应得的200万元,至今既未收回,又无人去追讨。

  上述情况清楚地说明,在这起5000万元“被骗”案中,麻禄斗一手遮天,难脱干系。为了采访麻禄斗,记者曾多次试图与他联系,均未果。后据太原煤气化的人反映,他早就到国外探亲去了,不知何时回来。

  巨额资金收回难凸现国企监管漏洞

  太原煤气化5000万资金难以收回一案,给太原煤气化敲响了警钟,更给我国国有企业监管敲响了警钟。

  该集团现任董事长王良彦对记者说:“这5000万元难以收回,我们感到心疼啊。为了防止类似事件再次发生,我们作出了硬性规定:今后凡是公司重大决策,一律上公司班子会讨论,取得一致意见后再决策。同时,严格履行有关财务和投资管理方面的纪律和政策,该向上级部门请示的一定要请示。”他还表示,虽然王岩被放了,追款工作遇到了挫折,但是5000万元是全公司职工的血汗,是国家的财产,太原煤气化将采取一切可行的措施,继续追讨这笔款项;然而,目前王岩已经逍遥法外,具体采取何种措施,确实比较茫然。

  就此,记者还采访了经济学家、国务院国资委经济研究中心副主任白津夫教授。白津夫说,太原煤气化5000万元资金流失一案确实触目惊心。它再次提醒我们,目前我们的国企监管机制存在着重大问题,主要是对企业一把手的监管难以真正到位。他认为,资金和财务管理,处于国企监管的核心位置,如果财务人员“唯领导马首是瞻”,对企业一把手的指示简单执行,那么即使有了集体决策制度,仍然难以保障企业资金安全。所以,一方面应该强化企业投资管理权限管理制度,完善企业领导班子集体决策制度;另一方面,应该制定更加严格细致的财务人员工作制度,企业重大款项,没有领导集体签署,不能轻易划转。同时,要严格领导责任追究制度,对于不执行相关纪律和政策的人,决不姑息。(编辑:许雨青)


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