8企业超贷40亿 台高检署向重大金融弊案开刀
2002-11-15 11:19:14
南方网讯 据台湾媒体报道，台湾高检署金融犯罪查缉督导小组向重大金融弊案开刀，并锁定亚世等八家集团或企业超贷案展开侦办。检调发现，这八家业者涉嫌向中兴银行等金融机构违法超贷，金额总计近四十亿元，检调近日将发动大规模搜索约谈。
检调掌握资料显示，这八家集团或企业涉嫌违法融资的金额是：汉阳集团一亿一千三百余万元；台凤集团九亿元；亚世集团十一亿五千两百余万元；禾丰集团两亿五千万元；台融投资六亿八千一百余万元；铨盛钢铁两亿九千两百余万元；荣周集团五亿元及骏达建设公司约亿元。
由于案情复杂，金融犯罪查缉督导小组检察官吴慎志和金融局等单位专业人员组成联合小组，台北地检署也指派检肃黑金专组检察官朱应翔分案，采协同侦查模式，连日来指挥调查局兵分数路，调阅相关核贷资料，追查各笔贷款案在鉴估、审核、放款流程的弊端。
检调发现，涉案的中兴银行永吉、松山、新庄等分行，为避免逾放比率过高，或贷款案成为催收不成的呆帐，竟然协助亚世集团以环亚建设、环大公司等名义向不同的分行“借新还旧”，银行和贷款人相互勾结，蒙骗金检单位的稽查。
台湾“法务部”依“行政院”指示，要求台湾高检署成立金融犯罪查缉督导小组。督导小组汇整各地检署提报的金融案件，认为亚世等八家企业集团向中兴银行等行库申贷涉重大弊端，并已经着手具体情况的调查。（编辑：姜志）
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