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一犯罪团伙非法吸收公众存款近2亿 有投资者损失468万

2021-12-03 09:03 来源:南方plus 关喜如意

  私募基金的投资水平更高,是所谓成功人士的标配?如果你有以上观点,当心落入私募基金的“坑”!

  近期,广州海珠警方捣毁一个13人的犯罪团伙,其以高额回报、保本保息为诱饵,将“私募”基金拆分成“公募”基金,通过线下推介、线上APP投资等方式,非法吸收公众存款近2亿元。

  目前,警方已依法将该案移交检察机关审查起诉。

  跟着基金经理投资“私募”基金 赔了468万

  近日,市民董小姐到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案,称其经某外资银行基金经理佀某(男,35岁)的介绍,线下认购了上海翮某资产管理股份有限公司(下称“上海翮某公司”)的理财产品共390万元,后通过“福某所”线上APP投资平台,认购了广东福某网络科技有限公司(下称“广东福某公司”)理财产品共78万元,一共投资了468万元。

  没想到,最近她发现“福某所”平台已被关停,佀某及相关联系人全部失联,投资本金和约定收益均追讨无门。

  到底怎么回事?

  原来早在2016年5月,董小姐到某外资银行向相熟的基金经理佀某咨询相关投资理财业务,从中得知上海翮某公司近期发行的某私募基金理财产品年收益率竟高达10%,且保本保息,投资门槛为100万元,投资周期为1年。

  在佀某的再三推荐下,董小姐最终以佀某为介绍人,投资认购了该产品250万元,并于2016年8月再追加认购140万元。

  2017年5月,董小姐的投资产品即将到期,需要结清赎回,但佀某却称该理财产品目前正在推出新一期产品,老客户到期后只要全款续期,就可以轻松“利滚利”,继续享有年收益率10%的高回报,并且还可以追加认购广东福某公司推出的高回报线上投资理财产品。

  于是,董小姐将原本投资资金设置为自动续期,并通过“福某所”平台线上追加认购了广东福某公司的理财产品共78万元。

  沪穗警方联合侦查 彻底捣毁背后团伙

  接报后,海珠警方立即成立专案组立案侦查,一方面联系多个投资受损人询问了解详细情况,另一方面调查广东福某公司、上海翮某公司和“福某所”平台的有关情况,以固定相关犯罪证据。

  为进一步查明该案中的幕后团伙成员和利益输送方式,海珠警方与上海警方通力合作,继续加紧对上海翮某公司的非法行为展开侦查。

警方抓获多名嫌疑人。

警方抓获多名嫌疑人。

  经过缜密侦查,专案组最终查明,上海翮某公司负责人杨某阳(男,43岁)伙同广东福某公司负责人陈某、杨某荣,在未经国家相关金融部门批准的情况下,在2014年至2018年4月期间,非法将上海翮某公司多个私募基金或债务、票据等质押融资项目分拆更名后,重新包装成多个“公募”基金投资项目,通过“福某所”线上APP平台和业务员线下推广的方式,以高额回报、保本还息为诱,非法吸收500多名投资人投资款项近2亿元。

警方在广东佛山抓获嫌疑人杨某荣。

警方在广东佛山抓获嫌疑人杨某荣。

  2021年7月,办案民警在广东、江苏、山西等多地,将涉案的广东福某公司负责人陈某、杨某荣等13名犯罪嫌疑人抓获归案。目前,上海警方已将涉嫌非法吸收公众存款的上海翮某公司负责人杨某阳抓获归案,并依法执行刑事强制措施。

  层层提成瓜分 理财产品竟成他人“提款机”

  据犯罪嫌疑人供述,2014年6月,杨某阳在上海注册成立上海翮某公司并任法人代表,同时向国家相关金融部门登记成为“基金管理人”,先后备案了10多个私募基金项目并着手融资。为了快速融资偿还公司巨额债务,杨某阳以高额提成为诱,怂恿在广州的陈某、杨某荣等人入伙,以扩大融资范围。

  2014年7月,陈某、杨某荣在广州注册成立广东福某公司,搭建了“福某所”线上APP投资平台,同时招募了一批渠道经理、推销业务员对平台投资项目进行线上线下融资,然后通过第三方支付平台,将投资者的融资资金转到杨某阳的账户中。

  收到转账后,杨某阳则按融资资金的5%-7%提成给陈某,陈某再按融资资金的3%-5%提成给渠道经理,渠道经理再将融资资金的1%-3%提成给业务员,以此方式层层瓜分投资者的血汗钱。最终,杨某阳所经营的公司因投资经营不善,再也无法向投资者偿还本息,导致“福某所”平台关停,投资者血本无归。

  警方提示:谨防非法私募五种常见套路

  私募基金是以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,是共享收益、共担风险的一种投资产品。其投资门槛较高,一般设在100万元及以上,具有较高投资风险。投资者应当高度警惕以私募基金名义进行的非法集资、非法吸存等违法犯罪活动,谨防以下五种非法私募的常见套路:

  套路一  保本和高收益诱惑

  推广宣传时承诺保证本金不受损失,并鼓吹私募基金未来净值将大幅上涨,但实际上可能面临巨额亏损,且损失全部由投资者自己承担。

  套路二  熟人关系

  利用熟人关系麻痹投资者。投资者面临亲朋好友的推荐时,往往基于信任而不仔细了解私募基金,不仔细查看格式化基金合同,从而造成损失。

  套路三  拼单

  用拆分、转让私募产品的方式,诱导多名未达投资门槛的投资者拼单到100万元及以上,变相满足合格投资者的要求。

  套路四  公开推介

  把私募基金包装得“高大上”,找知名机构或名人公开向市民推介。投资者切记要注意背后的风险和准入门槛。

  套路五  打着大型金融项目或金融创新的幌子

  经常借助某个大型金融项目或者金融创新模式,鼓吹某私募基金的美好前景,实则在觊觎投资者的本金。

  警方提醒投资者,切莫轻信线上宣传广告或熟人推介,勿因高收益吸引而放松警惕、盲目投资。若发现非法集资、非法吸存等违法犯罪线索,应及时向公安机关报案。

  南方日报记者 关喜如意 通讯员 杨秋明 张毅涛

编辑:林涛
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